Фиктивное руководство фирмой: ответственность, о которой не говорят мошенники
Уважаемые граждане! Мы подготовили информационные карточки о финансовой безопасности и защите детей от вовлечения в схемы с номинальными директорами лицами, которые числятся руководителями фирм только на бумаге.
Закон не делает различий между номинальными и реальными руководителями. Согласившись на эту роль, человек несет полную административную, налоговую, уголовную и субсидиарную ответственность за все нарушения компании. Мошенники часто предлагают молодежи легкий заработок за участие в фирме, умалчивая о серьезных последствиях, включая лишение свободы на срок до трех лет. Только в прошлом году налоговые органы Татарстана направили в правоохранительные структуры более сотни материалов по таким фактам, что привело к реальным обвинительным приговорам.
Уважаемые родители, будьте бдительны! Если ребенку предлагают быстрый заработок или роль учредителя/руководителя за вознаграждение, объясните ему, что это ловушка мошенников. Рекомендуем использовать инструменты родительского контроля и зарегистрировать ребенка в Личном кабинете налогоплательщика. Там отражается информация об открытых счетах, статусе самозанятого или ИП, а также об участии в юридических лицах.
Если вы обнаружили, что на ваше имя или имя ребенка зарегистрирована неизвестная организация, действуйте незамедлительно:
1 обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях.
2 направьте в регистрирующий орган заявление о недостоверности сведений о себе по форме Р34001 (утверждена приказом ФНС России от 28.12.2022 ЕД-7-14/1268@). Это позволит пресечь возможное использование фирмы в противоправных схемах.
Также вы можете подать возражение относительно предстоящей государственной регистрации изменений или внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Данное возражение подается по форме Р38001 в Межрайонную ИФНС России 18 по Республике Татарстан (также утверждена приказом ФНС от 28.12.2022 ЕД-7-14/1268@). Это предотвратит использование ваших персональных данных для создания фирм-однодневок без вашего ведома.
Более детальная информация представлена в подготовленных карточках.